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  DICIAMOCI TUTTO!
Rubrica diretta dal Rag. Giovanni Falcone
già Ufficiale della G. di F. e RAA di un Gruppo bancario
esperto di "Antiriciclaggio & Governance d'impresa"
www.antiriciclaggio.org
info@giovannifalcone.it
  
 

 
     
° Lotta alla criminalità organizzata: La Direzione investigativa antimafia in un’azione di contrasto oltre la statistica!  
° Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!  
° Pmi: Liquidità criminale!  
° Nucleo Speciale Polizia Valutaria: Schema Ponzi, una truffa sempre attuale!  
° Signori professionisti, vi scrivo!  
° Gestione di sale da gioco e scommesse: Sana dinamica imprenditoriale e rispetto delle regole!  
° Conte & Letta: Avventura da scrivere contro un avversario comune!  
° Adeguata verifica: La burocrazia uccide!  
° Governo & impresa: Ostilità preconcetta!  
° Decreto liquidità, ristori e altro ancora: le tante contraddizioni per una economia in terapia intensiva!  
° Pier Camillo Davigo: Condanna anagrafica!  
° Contratto di fornitura "Huawei- Fastweb": Golden power all'italiana!  
° Sos: cercasi causale!  
° Mps: ex vertici condannati a 6 anni di carcere!  
° Pmi: a caccia di liquidità!  
° Dissesto del territorio: chiacchiere & distintivo!  
° FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista  
° Da circa due mesi Roma ha un nuovo Prefetto  
° SUCCEDE IN ITALIA: La cliente Mediolanum cade nella trappola dei truffatori web e pretende il rimborso  
° Crediti a rischio: Allarme Bce!  
° Pensioni troppo generose: se l'errore è dell'Inps, stop alla restituzione!  
° Vicenda Gregoretti - Processo a Salvini  
° Azione di Governo: L'ideologia al potere!  
° Monte Paschi di Siena: Stato dell'arte!  
° Recovery fund: I rischi occulti di una opportunità storica!  
° L'antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!  
° Governatore Lombardia Fontana: Fra camici, toppe & bugie!  
° SUCCEDE IN ITALIA: Cliente Bpm da 40 anni, ma fatica ad ottenere un finanziamento  
° Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?  
° Legge di bilancio 2020: Ostilità per l'impresa!  
° BpB: I Commissari minacciano!  
° Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance!  
° Covid-19: i Presidi delle scuole vogliono lo scudo penale!  
° L'interdittiva antimafia, un rischio o una opportunità!  
° Italia VIVA: Analisi del voto 2020!  
° Merito creditizio: "No manleva, stop finanziamenti"!  
° La Costituzione stile “Giggino”: Incubo permanente!  
° Referendum costituzionale in PUGLIA: Forte consenso al taglio dei parlamentari!  
° Visco: Risanamento bancario, fra crediti deteriorati e ristrutturazioni!  
° Truffe finanziarie: Decalogo anti truffa o controlli seri?  
     
     
   
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